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查看PDF原文公告日期：2022-11-26
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2022-048福建榕基软件股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2022年12月31日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第六届董事会的组成根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成（其中6名非独立董事，3名独立董事）。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件）（一）非独立董事候选人的提名公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。（二）独立董事候选人的提名公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。四、本次换届选举的程序1、提名人应在本公告发布之日起至2022年12月2日17:00前按本公告约定的方式向公司第五届董事会提名董事候选人并提交相关文件。2、在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格人选召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。4、董事候选人应在召开股东大会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、准确、完整并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。6、在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入处罚，期限尚未届满；7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。（二）独立董事任职资格本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件；1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具有法律法规、《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》所要求的担任独立董事所必须具备的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002474股吧 http://002474.h0.cn
公司名称：榕基软件
股票代码：sz002474
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：福建
公司全称：福建榕基软件股份有限公司
英文名称：Fujian Rongji Software Co.,Ltd.
公司简介：榕基软件公司是通用电子政务应用软件最具竞争力的企业之一，专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。在电子政务业务领域的历史已超过11年，能够提供一体化电子政务应用平台和整体电子政务解决...
注册资本：6.2亿
法人代表：鲁峰
总 经 理：鲁峰
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