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查看PDF原文公告日期：2022-12-29
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2022-058福建榕基软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开的情况1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2022年12月28日下午14:00（2）网络投票时间为：2022年12月28日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议的出席情况1、股东出席会议情况（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 128,137,764 股，占上市公司总股份的 20.5943％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 127,484,964 股，占上市公司总股份的 20.4894％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 652,800 股，占上市公司总股份的0.1049％。（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,118,588 股，占上市公司总股份的 0.3405％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司总股份的 0.2356％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 652,800 股，占上市公司总股份的0.1049％。2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。三、提案审议及表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决，表决结果如下：1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、尚大斌先生为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：1.01.选举鲁峰先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：128,094,279 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9661%，表决结果为当选。其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,075,103 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9475%。1.02.选举靳谊先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：128,122,373 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,197 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。1.03.选举陈明平先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：128,122,372 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，表决结果为当选。其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,196 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。1.04.选举刘景燕女士为公司第六届董事会非独立董事同意股份数：128,122,……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002474股吧 http://002474.h0.cn
公司名称：榕基软件
股票代码：sz002474
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：福建
公司全称：福建榕基软件股份有限公司
英文名称：Fujian Rongji Software Co.,Ltd.
公司简介：榕基软件公司是通用电子政务应用软件最具竞争力的企业之一，专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。在电子政务业务领域的历史已超过11年，能够提供一体化电子政务应用平台和整体电子政务解决...
注册资本：6.2亿
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总 经 理：鲁峰
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